(Taiwan, ROC) – Mega Bank cabang New York, Amerika Serikat karena kelalaian dikenakan denda karena tuduhan kasus pencucian uang oleh NYDFS dan penyidikan masih terus dilakukan untuk memastikan kebenarannya. Dalam pertemuan pertama dalam Komisi Finansial Yuan Legislatif mengundang Menteri Keuangan dan pejabat dari Dewan Pengawasan Keuangan dan pihak terkait.
Ketika ditanya apakah, Mega Bank benar terlibat dalam kasus pencucian uang? Kepala Direksi Mega Bank Michael Chang (張兆順) menyampaikan, ucapan yang lebih tepat lagi seharusnya apakah nasabah Mega Bank melakukan pencucian uang? Untuk hal ini masih dalam pemeriksaan. Mengenai cabang Mega Bank di New York adalah berkaitan dengan ada kasus yang tidak dilaporkan.
Ia mengatakan : Apabila ada transaksi yang janggal dari nasabah Mega Bank, maka harus kita laporan, jadi bagi kami yaitu sampai saat ini kami menilai adalah kami tidak memberikan laporan yang seharusnya dilakukan, namun kami tidak menutup kemungkinan nasabah kami melakukan pencucian uang, karena data nasabah kami itu sangat berantakan.
Ia juga menyampaikan, setelah menjabat segera membentuk tim penyidikan kemudian melakukan pemeriksaan setiap transaksi dari tahun 2012 hingga 2016 yang dilakukan antara cabang New York dengan Panama, bahkan harus lembur walau sedang liburan Festival Kue Bulan, kemudian hasil pelacakan dicetak namun pemeriksaan masih terus dilakukan. Oleh karena tim penyelidik dari NYDFS juga telah memasuki kantor cabang Mega Bank di New York untuk memeriksa dugaan pencucian uang maka, lanjut Chang, target Mega Bank harus lebih jelas dari pada badan pemeriksa AS, kecepatannya harus sama dengan pihak AS, bahkan alangkah baiknya kalau bisa lebih awal.