(Taiwan, ROC) Mega Internasional Bank Taiwan mendapat sanksi berat sebesar 180 juta dollar Amerika (sekitara 5,7 milyar dollar Taiwan) dari Department of Financial Services, New York (DFS), jajaran pejabat Mega Bank pada pukul 10.30 malam tanggal l9 Agustus memberikan penjelasan terkait informasi sanksi berat ini. Mega Bank menegaskan, penyebab utama terkena sanksi ini adalah karena kelalaian dari Mega Bank cabang New York sehingga dikenakan sanksi pelanggaran undang-undang anti-teroris, anti-pencucian uang, dan ini bukan karena kasus pencucian uang, untuk itu sanksi ini tidak akan mempengaruhi pelayanan bank.
Mega Bank tanggal 19 malam memberikan penjelasan telah menandatangani perjanjian dengan DFS New York terkait pelanggaran peraturan anti pencucian uang dari Mega Bank cabang New York. Berdasarkan perjanjian tersebut, konsultan hukum DFS akan mengawasi pelaksanaan operasi Mega Bank cabang New York, selain itu juga mengutus pakar yang ditunjuk DFS untuk ditempatkan untuk memeriksa transaksi selama 3 tahun terakhir.
Mega Bank mengemukakan, DFS yang melakukan pemeriksaan rutin dan dari hasil yang diumumkan pada bulan Februari kemarin bahwa ada transaksi yang dianggap melanggar undang-undang anti pencucian uang dalam transaksi yang dilakukan bank cabang New York bulan Januari - Maret tahun lalu. Wakil General Manajer Mega Bank, Chen Hsung-xing lebih lanjut menjelaskan, penyebab dikenakan sanksi ini karena tidak mematuhi uu anti pencucian uang, bukan karena Mega Bank cabang New York melakukan pencucian uang.
Chen Hsung-xing (陳松興) mengatakan, “Beberapa tahun terakhir ini Amerika Serikat menggalakkan anti-teroris dan anti-pencucian uang, dalam hal ini mereka sangat ketat, terutama untuk wilayah negara bagian New York yang pada awal tahun ini memperbaharui peraturan terkait anti-teroris dan anti-pencucian uang, kali ini pada bagian tertentu bank cabang New York kami saat diperiksa tidak dapat memenuhi peraturan yang diterapkan mereka, ini hanya ditujukan pada bank cabang New York, dikenakan sanksi karena kelalaian dalam peraturan anti-pencucian uang.”
Mega Bank menekankan, sanksi sebesar 5,7 milyar dollar Taiwan ini memang sangat berat, namun pihaknya akan menjalankan dan mematuhi hokum yang diterapkan, dalam waktu 10 hari akan menyerahkan uang sanksi bersangkutan. Mega Bank dengan jujur menyampaikan, sanki yang dikenakan ini memberikan hantaman besar, tetapi akan memulihkan krisis dan meningkatkan efisiensi kerja serta menstabilkan dasar fondasi bank internasionalnya.