(Taiwan, ROC) --- Seorang pekerja migran pria berkewarganegaraan Vietnam bermarga Ruan (阮姓) dan beberapa orang lainnya direkrut oleh sindikat penipuan untuk menjadi kolektor buku rekening.
Mereka membeli rekening dari pekerja migran yang telah meninggalkan Taiwan. Rekening-rekening ini kemudian digunakan untuk menampung dana hasil penipuan investasi palsu, sebagai upaya untuk memutus jejak dan menghindari penyelidikan polisi.
Criminal Investigation Bureau (CIB) melakukan beberapa penggerebekan dan penyelidikan antara bulan Maret hingga Juni tahun ini. Mereka menangkap lebih dari 20 orang, termasuk Ruan (26 tahun),serta sebagian besar warga negara asing lainnya.
Di antara mereka juga terdapat beberapa anak di bawah umur, laki-laki dan perempuan. Semua tersangka dijerat dengan pasal penipuan dan lainnya.
Barang bukti yang ditahan oleh pihak berwajib, salah satunya adalah pelat kendaraan ilegal. 圖/民視
Pusat Investigasi Penipuan Utara Taiwan yang dinaungi oleh CIB menganalisis dan menemukan bahwa dalam beberapa kasus penipuan investasi online baru-baru ini, menguak fakta bahwa rekening bank yang digunakan oleh para korban untuk mentransfer dana adalah milik pekerja migran yang telah meninggalkan Taiwan.
Dapat disimpulkan bahwa sindikat penipuan telah merekrut pekerja migran untuk menjadi kolektor buku rekening sebagai cara untuk memutus jejak dan mencegah penyelidikan polisi.
Pada tanggal 18 Maret 2024, Kepolisian Kabupaten Miaoli menerima laporan dari toko waralaba 7-Eleven setempat yang mencurigai adanya penarikan tunai tidak wajar di mesin ATM mereka.
Setelah diselidiki, polisi menemukan bahwa penarik uang tersebut adalah seorang pria asing.
Selain itu, pada akhir bulan, ada tiga "penarik uang" berkewarganegaraan Vietnam yang berhasil ditangkap.
Polisi menyita kartu ATM, buku rekening, dan 15 pelat nomor kendaraan yang telah dihapus datanya, yang digunakan untuk melakukan kejahatan. 圖/民視
Tim investigasi kemudian melacak sumber kelompok tersebut dan melancarkan tiga gelombang operasi penangkapan di Taoyuan, Changhua, dan Miaoli.
Mereka menangkap kepala penarik uang, seorang pemuda bermarga Chen (陳姓), serta seorang kolektor buku rekening asing bermarga Gao (高姓), dan seorang pria bermarga Lin (林姓) yang bertanggung jawab untuk mencairkan uang.
Selain itu, ada sekitar 20 rekening milik pekerja migran Thailand yang digunakan oleh kelompok tersebut, juga langsung diamankan
Polisi menyita kartu ATM, buku rekening, dan 15 pelat nomor kendaraan yang telah dihapus datanya, yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Mereka juga menyita barang-barang ilegal seperti amfetamin, alat hisap, dan senapan angin.
Investigasi awal menunjukkan setidaknya ada 34 korban dalam kasus ini, dengan kerugian finansial akibat penipuan investasi palsu melebihi NT$10 juta.
Semua tersangka diserahkan ke Kejaksaan Distrik Miaoli dan didakwa dengan tuduhan penipuan, pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir, dan lainnya.
Di antara mereka, enam orang termasuk Ruan, adalah warga negara Vietnam, langsung ditahan oleh pengadilan dan kemudian didakwa.