(Taiwan, ROC) --- Tim Kejaksaan Changhua berhasil membongkar kasus kelompok penipuan "struk belanja" pertama di Taiwan, yang dipimpin oleh tersangka utama bermarga Zeng (曾姓), alias "大胖 Dà pàng".
Zeng diduga mendirikan tujuh perusahaan sumber daya air fiktif di kawasan Shalu, Taichung, di mana dia dan lebih dari sepuluh anggotanya setiap hari mencetak faktur struk belanja untuk menipu hadiah dari pemerintah.
Selama tiga tahun beraksi, mereka berhasil mengklaim 59.203 lembar faktur palsu, yang kemudian merugikan kas negara sebesar NT$15,47 juta dolar.
Baru-baru ini, Pengadilan Changhua menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan kepada Zeng dan memerintahkan pengembalian hasil kejahatan yang diperolehnya.
Mendirikan 7 Perusahaan Fiktif untuk Mencetak Struk Belanja Palsu dan Menipu Hadiah Undian Senilai NT$15,47 Juta 圖/ETtoday
Kasus penipuan klaim hadiah "struk belanja" ini terungkap pada tahun 2019, ketika Biro Perpajakan Nasional Kementerian Keuangan menerima laporan dari pegawai toko waralaba tentang adanya individu yang secara rutin mengklaim hadiah struk belanja, yang semuanya dikeluarkan oleh stasiun penambahan air dan hanya mencakup pembelian dengan jumlah yang sangat kecil.
Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa ada aktivitas mencurigakan di tujuh stasiun penambahan air tersebut.
Biro Perpajakan Nasional kemudian melaporkan temuan mereka kepada Kejaksaan Negeri Changhua untuk penyelidikan lebih lanjut. Ternyata, tujuh stasiun penambahan air itu semuanya berada di bawah satu perusahaan yang sama.
Penggeledahan Oleh Kejaksaan Changhua. 圖/ETtoday
Grup ilegal yang dipimpin oleh Zeng menggunakan perusahaan fiktif untuk membeli struk belanja kosong dalam jumlah besar.
Setelah nomor pemenang diumumkan setiap periode, mereka kemudian memeriksa nomor pada struk belanja kosong yang telah dibeli untuk menyaring nomor yang menang, kemudian mencetak konten pembelian dalam struk belanja palsu tersebut, tanpa ada transaksi aktual.
Lalu Zeng mencairkan struk belanja palsu tersebut di berbagai lokasi melalui anggota kelompok mereka.
Alat yang Digunakan untuk Mencetak Struk Belanja Palsu. 圖/ETtoday
Pihak Kejaksaan menemukan bahwa aksi ilegal yang dipimpin oleh Zeng tersebut telah secara tidak sah mengklaim 58,886 lembar struk belanja semenjak November 2016, dengan total hadiah berkisar dari NT$200 hingga NT$200.000.
Setelah dikurangi pajak, Zeng berhasil meraup keuntungan sebesar NT$15.476.200. Setiap anggota grup mendapatkan komisi NT$40 untuk setiap struk belanja yang berhasil mereka klaim.
Zeng juga membatasi klaim hadiah di setiap toko waralaba, hanya untuk 1 hingga 3 struk belanja, guna terhindar dari kecurigaan. Namun, gelagat kasus ini terungkap ketika salah seorang anggota grup mencoba mengklaim lebih dari 10 struk belanja sekaligus, yang mana sebenarnya telah melanggar aturan internal grup Zeng.
Dokumen Putusan Pengadilan Mencapai 1180 Halaman. 圖/ETtoday
Zeng dituduh melanggar "Undang-Undang Kejahatan Terorganisir". Pengadilan Distrik Changhua menilai bahwa Zeng tidak memenuhi syarat untuk pengurangan hukuman karena kejahatan terorganisirnya berlangsung selama 34 bulan dengan total penipuan mencapai NT$15.476.200.
Oleh karena itu, Zeng dijatuhi hukuman 4 tahun dan 6 bulan penjara, serta diperintahkan untuk mengembalikan NT$13.222.206 dari hasil kejahatannya. Keputusan ini dapat diajukan banding.