(Taiwan, ROC) --- Kepolisian kota Taichung baru-baru ini menangkap seorang pria berusia 26 tahun bermarga Wu (吳姓), yang dicurigai melakukan pencucian uang untuk kelompok penipuan.
Wu menggunakan metode transaksi mata uang virtual untuk menyamarkan sejumlah besar uang hasil kejahatan sebagai transaksi penukaran yang sah.
Ketika menggeledah rumahnya, aparat kepolisian menemukan beberapa tumpukan uang seribu dolar di dalam lemari pakaian Wu.
Mereka juga menemukan sejumlah besar uang tunai di bawah tempat tidurnya. Adegan Wu yang 'tidur di atas uang' mirip seperti yang sering dilihat di drama televisi.
Akhirnya, polisi membawa mesin penghitung uang dan menghitung total uang yang disembunyikan di kamar Wu, yang diketahui berjumlah NT$ 7,58 juta.
Sumber Foto: ETtoday
Aparat yang menangani kasus ini menyampaikan, dalam penyelidikan aliran dana dari korban penipuan sebelumnya, mereka menemukan bahwa Wu, yang mengklaim sebagai pedagang mata uang virtual tersebut, dicurigai telah melakukan tindakan pencucian uang untuk salah satu komplotan penipuan.
Metode yang digunakan Wu adalah dengan mengkonversi uang hasil kejahatan menjadi mata uang virtual melalui transaksi di luar bursa, dan kemudian menyamarkan transaksi tersebut sebagai penukaran mata uang melalui saluran yang sah.
Komplotan tersebut memanfaatkan celah bahwa mata uang virtual tidak diatur oleh undang-undang perbankan, dan menggunakan transaksi di luar bursa untuk menghindari penyidikan pihak berwenang.
Meskipun mata uang virtual memiliki karakteristik anonimitas, tetapi mereka memiliki fitur "catatan publik terbuka", di mana masing-masing orang dapat melihat setiap akun dan arah aliran dana dari setiap transaksi. Dan tentunya ini bisa menjadi bukti konkret dari sebuah tindakan kejahatan.
Sumber Foto: ETtoday
Dalam penyelidikan lebih lanjut, pihak polisi juga menemukan bahwa Wu memiliki puluhan rekening bank atas namanya, tetapi dia takut untuk menyimpan uang di bank.
Karena untuk menghindari kecurigaan pihak berwenang, Wu pun menyimpan banyak uang tunai di dalam rumahnya.
Uang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut disita oleh polisi sebagai barang bukti pendapatan ilegal, yang tentunya bisa menjerat Wu atas tindakan pencucian uang.