(Taiwan, ROC) Pimpinan Algo Cypher Decentralised Exchange yang bermarga Hsu dicurigai terlibat dalam praktek ilegal menjual dana asing di Taiwan tanpa izin, secara ilegal mengumpulkan dana lebih dari NT$ 1,4 milyar, Kantor Kejaksaan Taipei kemarin (24/1) menginstruksikan Badan Kriminal dan Investigasi Kepolisian untuk melakukan penggeledahan di 16 lokasi dan menginterogasi 25 orang termasuk Mr. Hsu. Informasi dari kantor kejaksaan menyampaikan adanya pelanggaran ini maka Mr. Hsu ditahan.
Mr. Hsu dan mitranya Mr. Lin meregistrasi perusahaan trading exchange, yang dinamai Algo Cypher Decentralised Exchange di Hongkong, mengatasnamakan ACDEX Australia dalam menjalani penipuan trading exchange selama tahun 2019 hingga 2023, investasi spread perdagangan valuta asing akan tetapi ternyata dana investor tidak digunakan untuk perdagangan valas.
Investigasi dari kejaksaan, Mr. Lin dan rekan lainnya yang bermarga Liu saling bekerja sama, Mr. Liu digugat karena mengelola perusahaan Feng Sheng, yang menghimpun investasi dana luar negeri, menipu dana tersebut akan digunakan untuk investasi sekuritas ACDEX Australia, dengan persentase imbalan tahunan mencapai 14%, kemudian dikarenakan tidak mampu membayar bunga kepada para investor, maka kasus ini baru terungkap. Jumlah nilai investasi ilegal telah mencapai US$ 48,65 juta (setara dengan NT$ 1 milyar 743,4 juta).
Dua hari yang lalu Kantor Kejaksaan Taipei telah menginstruksikan kepada Badan Kepolisian urusan kasus pidana, Biro Investigasi kota Taipei untuk melakukan penggeledahan di 16 lokasi, menginterogasi 25 orang termasuk Mr. Hsu dan Mr.Lin. Informasi dari kejaksaan bahwa, kasus pelanggaran hukum perbankan maka Mr. Hsu akan ditahan dan dilarang dibesuk. Kejaksaan menyampaikan kepada pengadilan untuk penyegelan kekayaan dan harta tak bergerak yang bersangkutan senilai NT$ 115 juta.